it-swarm-tr.com

Dolandırıcılık tespiti için açık çözümler var mı?

Genelde Paypal kullanan insanlar gibi sahte miktarlarda sahte ödemelerle uğraşıyorum. Bir puan döndüren bir API sağlayan hizmetlerin farkındayım, ancak önce açık kaynak kullanma olasılığını keşfetmek istiyorum.

Serbestçe kullanılabilir coğrafi konumlandırma veritabanlarını kullanan (sadece ülke düzeyinde doğrulukla ilgileniyorum ve mükemmel olmak zorunda değil) herhangi bir dolandırıcılık satışının belirlenmesine yardımcı olabilecek diğer serbest bilgi kaynakları ile birlikte herhangi bir çözüm var mı? ? (Yani, IP kara listelerini kontrol etmek, vb.).

Muhtemelen bir şeyler yazabilirim, ama özellikle çalışmak zorunda olduğum bir tekerlek değil, mecbur olmadıkça daha az icat.

5
Tim Post

Paypal ile iletişime geçmelisin. Sitelerinde bu sayfayı inceleyin, https://www.Paypal.com/us/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/bizui/BusinessSecurity-outside&country=US&locale.x=en_US&pagetype=outside . Paypal kullandığınız için onlar sizin için dolandırıcılık tespiti sağlamalıdır.

Eskiden bir çevrimiçi finans firması için çalışıyordum ve bazı dolandırıcılık sorunlarıyla ne karşılaşacağınız önemli değil. Bahsettiğiniz puanlama alanındaki en büyük şirketlerden biri olan Lexus Nexus'u kullandık. Pahalıdırlar ve bütünleşmeleri çok zaman alır. Onların yardımlarıyla bile, yılda en az 4-5 kişi dolandırıcılık işine giriyordu. Sonunda kendi sahtekarlık tespit yazılımımızı kullandık çünkü çok özeldi. Sahtekarlık yapan insanların sistemimizi nasıl kullanacaklarını bildiklerini ve bir örüntü arayabileceğimizi gördük.

Yapmanız gereken ilk şey, aradığınız deseni bulmak. O zaman "dolandırıcılık dışı" ilgili bir yazılım bulabilir ve dolandırıcılık arayacak şekilde entegre edebilirsiniz. Özellikle, IP adreslerini coğrafi olarak izlemek yararlı olabilir. Yazılımın özellikle sahtekarlık yapmak için bunu yapması mümkündür. Hafif bir Tweak'e sahip standart bir coğrafi izleme paketinin tam olarak istediğiniz şeyi yapmasına rağmen, bunu çok daha mümkün bulabilirim.

2
Ben Hoffman

Yıllardır MaxMind kullanıyoruz ve sahtekarlık işlemlerini son derece makul bir fiyata saptamakta oldukça iyi bir iş çıkarıyor. Açık kaynak değil, açıkçası o kadar ucuz ki, ticari hizmetleri kullanmakla ideolojik bir probleminiz yoksa, bu harika bir seçenek.

1
Joel Spolsky

Tavsiye --- http://DataXO.com , tam olarak aradığınız şey. Bu açık kaynaklı bir üründür. Çoğu işletme için işletme düzeyinde bir sahtekarlık yönetim sistemi çok pahalıdır. Çoğu işletme pazardaki en iyi çözümleri karşılayamaz - FICO gibi şirketleri aramayı deneyin.

Herhangi bir sahtekarlık çözümünün kilit bileşeni, ilerici olması gerektiğidir, yani sahtekarların yol açtığı yeni zorluklara uyum sağlama ve gerçek zamanlı destek. IP filtreleme yapbozun sadece bir parçasıdır, hız kontrolü, makine öğrenmesi vb.

0
adam denamrk